海关和公安联手打击走私骗税洗钱等

海关公安联手


全链条打击 走私、骗税、洗钱等行为


该报报道说,据报道,8月18日凌晨,南宁海关缉私局和广西、河南、湖北等省公安机关集中在多处收网,一举捣毁一个走私农产品团伙,诈骗出口退税团伙12个,洗钱团伙1个,抓获犯罪嫌疑人。


据报道,此案是海关总署缉私局和公安部经济侦查局首次成立联合工作班,开展联合行动和联合侦查,实现了对走私、出口诈骗和退税、洗钱等违法犯罪的全方位打击。


据初步核实,国内非法企业通过签订虚假出口合同向越南、泰国、马来西亚等国家和地区出口货物,然后通过边境走私团伙走私入境,不仅逃避进口关税,还将走私货物转口,从而多次骗取国家出口退税。


河南、湖北、广西、江西、广东、陕西等省的59家公司涉嫌通过虚假贸易出口总值110亿元的货物,骗取出口退税14.3亿元。其中,广西杨一伙涉嫌通过虚假贸易出口价值17.16亿元的货物,骗取出口退税2.23亿元;涉嫌走私的货物价值6.82亿元。此外,杨一伙通过地下银行向境外账户支付假结汇款,涉嫌洗钱2.16亿元。


目前,海关和公安联合工作队正在进一步开展案件调查,努力挖掘更深层次,拓展思路,扩大成果。


古洋[编辑:方佳亮]


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