继续挪用资金这家农村商业银行的行长被警告客户经理被禁止首先显示详细信息-

原标题:连续挪用资金!这家农村商业银行行长被警告,账户经理被禁止。详情最先出现


新京报壳牌财经消息最近,黑龙江都尔伯特农村商业银行有限公司从2017年到2019年连续发生。内部账户经理挪用客户还款资金用于个人消费支出,严重违规,监管部门和司法机构共同披露。同时,由于这一风险事件的隐蔽性,银行行长受到了警告。


9月15日,银监会官网发布大庆银保监分局下发的三项罚款。除杜尔伯特农村商业银行因“内控管理不力挪用贷款客户还款资金”被罚款40万元外,员工王斌因“挪用客户还款资金”被禁5年。同时,另一张个人票的处罚对象赵京泉是银行行长。2016年12月30日,原银监会黑龙江监管局公布《关于同意黑龙江杜尔伯特农村商业银行股份有限公司开业的批复》。据了解,赵京泉是杜尔伯特农村商业银行行长兼董事。目前,中国银监会官网上没有关于赵京泉续聘的信息。赵京泉这次也被警告“隐瞒杜尔伯特农村商业银行案件中的风险事件”。


其实这次一起发行的三张票,也是自2017年1月5日杜尔伯特农村商业银行成立以来,第二次被监管部门公开处罚。两年前,2018年7月13日,原银监会官网对杜尔伯特农村商业银行开出“巨额”罚款。杜尔伯特农村商业银行因“违规办理同业业务”被原大庆银监分局处以700万元的巨额罚款。


关于涉及工作人员禁止营业的违规具体细节,记者在网上找到了中国裁判文书上的庭审记录。3月24日,黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院对王斌挪用公款一案的一审刑事判决书公开披露。杜尔伯特农村商业银行奥林西博支行行长证人出庭作证,称王斌是该行正式员工,担任客户经理,负责管理四家子村和永发村的信贷工作


法院发现,自2017年起,被告王斌担任都乐贝尔农村商业银行奥林西伯支行客户经理,为王某1、顾某、李某、郑某、崔某等17人办理贷款,然后利用职务之便将这17人转给王斌用于偿还银行贷款,共计38.49万元。


被告人王斌于2019年6月26日自首,无正当理由当庭供认全部罪名。至于挪用款项的主要用途,被告王斌承认主要用于偿还其个人欠款和日常消费费用。“我挪用了所有的钱,自己花掉了,”被告王斌在法庭上说。


法院认为,被告人王斌作为农村商业银行工作人员,利用职务之便,挪用本单位资金38.49万元用于个人使用,数额较大,超过三个月未归还,其行为构成挪用资金罪。鉴于被告王斌主动还款,法院判处被告王斌有期徒刑10个月,缓刑1年。


企业检查显示,杜尔伯特农村商业银行注册资本为3亿元,银行最大股东为大庆农村商业银行股份有限公司,持股比例为34.00%;第二大股东列为三家,分别为福瑞邦生物科技集团有限公司、大庆华勤贾瑞汽车销售服务有限公司、哈尔滨润发汽车销售有限公司,均持有10.00%的股份。


新京报壳牌财经记者黄新宇编辑王金玉校对刘军


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2020-09-20 标签:农业数字农村