国家外汇管理局通报了10起跨境赌博外汇非法交易案件——

原标题:国家外汇管理局通报跨境赌博外汇非法交易10起


根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博资金非法交易,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定,现将部分典型违规案件报告如下:


案例一:非法买卖外汇


2017年7月至2018年3月,张为境外赌博活动非法买卖外汇折合58.6万美元


此行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第45条,罚款49.8万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。


案例二:河北李非法买卖外汇


2019年2月至12月,李通过地下钱庄非法买卖外汇14笔,折合46.5万美元,用于境外赌博活动。


此行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第45条,罚款32.1万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。


案例三:福建杜某非法买卖外汇


2019年2-5月,杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔,折合31.8万美元,用于境外赌博活动。


此行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第45条,罚款21.6万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。


案例四:福建人何某非法买卖外汇


2019年6月,何某通过地下银行非法买卖外汇,折合30.6万美元,用于境外赌博活动。


此行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第45条,罚款21.1万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。


案例五:广东葛非法买卖外汇


2018年5月至2019年11月,葛通过地下钱庄非法买卖外汇21笔,折合24.8万美元,用于境外赌博活动。


此行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第45条,罚款16.7万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。


案例六:江苏人夏非法买卖外汇


2018年6月至10月,夏通过地下钱庄非法买卖外汇6张,折合24.3万美元,用于境外赌博活动。


此行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第45条,罚款16.6万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。


案例七:浙江徐非法买卖外汇


2017年12月至2018年1月,徐非法买卖外汇折合18.9万美元,用于境外赌博活动。


此行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第45条,罚款15.9万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。


案例八:浙江韩非法买卖外汇


2019年2月,韩通过地下钱庄非法买卖三笔参与赌博的外汇资金,相当于19.4万美元。


此行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第45条,罚款13.2万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。


案例九:北京李非法买卖外汇


2018年7月,李在一名非法移居国外的境内商户的POS机刷卡非法买卖相当于12.4万美元的外汇,用于境外赌博活动。


此行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第45条,罚款12.1万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。


案例10:上海出生的王非法买卖外汇


2019年3月,王非法买卖外汇两张,折合10.2万美元,用于境外赌博活动。


此行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据Artic的说法



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2020-09-17 标签:数字人民币中国人民银行