国家外汇管理局通报了10起非法外汇交易跨境赌博案件涉案金额最高为586万美元-


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9月26日,国家外汇管理局发布关于非法买卖外汇、从事跨境赌博案件的通知。


国家外汇管理局通报了10起非法外汇交易跨境赌博案件涉案金额最高为586万美元-


全文如下:


根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第56号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击涉及跨境赌博的非法资金交易,维护了外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分典型违规案例报告如下:


案例1:山东籍张某非法买卖外汇案


2017年7月至2018年3月,张某非法买卖外汇折合58.6万美元,用于境外赌博活动。


此行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第45条,罚款49.8万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。


案例2:河北籍李某非法买卖外汇案


2019年2月至12月,李通过地下钱庄非法买卖外汇14张,折合46.5万美元,用于境外赌博活动。


此行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第45条,罚款32.1万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。


案例3:福建籍杜某非法买卖外汇案


2019年2-5月,杜某通过地下银行非法买卖外汇5笔,折合31.8万美元,用于境外赌博活动。


此行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第45条,罚款21.6万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。


案例4:福建籍何某非法买卖外汇案


2019年6月,何通过地下钱庄非法买卖相当于30.6万美元的外汇,用于境外赌博活动。


此行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第45条,罚款21.1万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。


案例5:广东籍葛某非法买卖外汇案


2018年5月至2019年11月,葛通过地下钱庄非法买卖外汇21笔,折合24.8万美元,用于境外赌博活动。


此行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第45条,罚款16.7万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。


案例6:江苏籍夏某非法买卖外汇案


2018年6-10月,夏通过地下钱庄非法买卖外汇6笔,折合24.3万美元,用于境外赌博活动。


此行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第45条,罚款16.6万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。


案例7:浙江籍徐某非法买卖外汇案


2017年12月至2018年1月,徐非法买卖外汇折合18.9万美元,用于境外赌博活动。


此行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第45条,罚款15.9万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。


案例8:浙江籍韩某非法买卖外汇案


2019年2月,韩通过地下钱庄非法买卖3笔参与赌博的外汇资金,折合19.4万美元。


此行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第45条,罚款13.2万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。


案例9:北京籍李某非法买卖外汇案


2018年7月,李在非法移居境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖相当于12.4万美元的外汇,用于境外赌博活动。


此行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第45条,罚款12.1万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。


案例10:上海籍王某非法买卖外汇案


2019年3月,王非法买卖外汇2笔,折合10.2万美元,用于境外赌博活动。


此行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第45条,罚款103000元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。


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