涉案金额最高155亿元小微企业受害最深“内鬼”对企业的伤害有多大-

原标题:最高涉案金额1.55亿元,小微企业受害最深。“内鬼”对企业的伤害有多大?


涉案金额最高155亿元小微企业受害最深“内鬼”对企业的伤害有多大-@

诈骗犯罪危害公平正义,也严重影响企业的经营环境和商业气候。近日,“2020第二届企业内部控制与反舞弊行业峰会”发布《2019年度中国企业员工舞弊犯罪司法裁判大数据报告》,显示2019年国内企业员工舞弊案件3995起,总金额73亿元,平均案件价值约182万元。


报告选取2019年31个省、自治区、直辖市公布的刑事案件进行大数据分析。在重点诈骗刑事处罚中,职业类案件2520起,占案件总数的63.08%。挪用资金案件903起,占22.6%。非国家工作人员受贿374起,占9.36%。侵犯公民个人信息案件171起,占总数的4.28%,计算机诈骗案件27起,占总数的0.68%。在职务侵占罪案件中,涉案金额最高的达1.55亿元,涉案金额500万元以上的有140多起。挪用资金案件中,涉案金额最高为5.03亿元,涉案金额500万元以上的有80余起。在这些给公司造成巨大损失的案件中,大部分行为人在被查封前多次实施涉案行为,且持续时间较长。


在可以认定企业性质的案件中,民营企业发生欺诈案件2815起,占89.25%,国有企业64起,占2.03%,外资企业275起,占8.72%。在可查询企业数量的3154起案件中,2106起欺诈案件发生在员工不足100人的企业,约占三分之二。这也与小企业规模小、管理制度不完善、风险防范能力低有关。


“这些案件暴露了管理体制、业务流程、员工劳动关系管理、供应商管理、商业秘密保护等诸多问题。”上海星汉律师事务所高级合伙人王尹平认为,企业内部控制和反欺诈工作应该从单一的岗位建设和新增人员发展到跨岗位、跨部门、与外部专业机构合作的生态链。中国犯罪学学会副会长应培力指出,企业内部控制和反欺诈产业的发展与我国立法工作的推进密不可分,也与企业廉政文化的培育密切相关。目前,应尽快形成内部控制与反舞弊专业的理论体系和实践方法论。


栏目编辑:王海燕


文字编辑:王先乐


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